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| 爱尔眼科(300015)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、国家相关政策为非公医疗创造良好的发展环境
近年来，随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励在医疗领域引入社会资本，增加医疗服务领域供给，同时对医疗资源进行合理分配，解决我国医疗资源总量不足、分配不均的问题：（1）2016年 10月，中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，提出优化社会办医政策环境，鼓励发展专业性医院管理集团；2017年 5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》；2018年 8月，国家卫生健康委印发《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》；2019年 2月，十八部委联合发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》；6月，多部门印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》；2020年 2月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》；2021年 8月，人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》；2022年 1月，国家卫生健康委关于印发医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知；12月中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，上述政策在支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给方面提供明确的指导。（2）2023年，陆续出台的政策进一步明确了国家政策在深化医疗改革，促进社会办医、民营经济发展的决心和信心。2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》指出：鼓励社会力量办诊所、门诊部、民营医院等，为农民群众提供多元化医疗服务； 3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出：促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系。社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。7月，中共中央、国务院印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，提出了一系列促进民营经济发展壮大的重点措施。随后，国家发展改革委等部门印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，出台 28条具体措施，以此推动破解民营经济发展中面临的突出问题，激发民营经济发展活力，提振民营经济发展信心，从而促进民营经济发展壮大。12月，国家卫生健康委、财政部等 10部委联合印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，明确提出：鼓励引导社会力量办医疗机构加入县域医共体。
上述国家相关政策为行业的长期发展提供了稳定的政策保障，为非公医疗创造了公平透明的发展环境，也将为公司高质量发展注入强大动力。
2、国家眼健康战略的实施拓展了行业的发展空间
眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群的全生命期。包括盲在内的视觉损伤，严重影响人民群众的身心健康和生活质量。加重家庭和社会负担，是涉及民生福祉的公共卫生问题和社会问题。国家十四五眼健康规划的出台，将推动眼健康工作更好地开展，激发人民群众对眼健康的普遍关注，进一步提升人民群众眼健康水平。
2022年 1月，国家卫生健康委印发了《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》（国卫医发〔2022〕1号）明确：“十四五”时期，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，进一步提升白内障复明能力，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展。
到2025年，力争实现以下目标：
（1）0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上，儿童青少年眼健康整体水平不断提升。（2）有效屈光不正矫正覆盖率（eREC）不断提高，高度近视导致的视觉损伤人数逐步减少。（3）全国 CSR达到 3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。
《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》作为国家卫生健康委2022年的“一号文件”，其对我国眼健康事业发展的规划和部署，将持续推进我国眼健康事业高质量发展，给我国眼健康服务行业带来巨大发展空间和持续动力。
2023年 3月，教育部办公厅印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》（教体艺厅函〔2023〕10号），明确重点工作包括：公布第三批全国综合防控儿童青少年近视改革试验区和试点县（市、区）；遴选建设 30个左右儿童青少年近视防控基地。立足早发现早干预，指导各地落实《0—6岁儿童眼保健及视力检查服务规范》，以低年龄段儿童为重点，加强 0—6岁儿童眼健康管理，确保 0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达 90％以上。积极总结各地视力健康管理信息化经验模式，依托电子健康档案逐步完善0—6岁儿童视力健康电子档案。组织实施“十四五”眼健康规划，以儿童青少年为重点人群，推动涉及全年龄段人群、全生命周期眼健康事业高质量发展，加强重点人群重点眼病防治，提升近视矫治水平等。
3、眼科市场需求持续扩大推动了行业的快速发展
近年来我国眼科医疗服务需求呈现持续增长态势，原因主要在于：（1）我国人口结构老龄化现象逐步加剧，带来了年龄相关性眼病患者不断增加；（2）青少年的眼健康状况日趋严峻，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平；（3）全民手机化加剧了用眼强度，带来了更多的眼健康需求；（4）技术不断迭代升级，居民眼健康意识逐步提升，对高质量视觉的需求持续增加，多层次需求进一步显现。
国家统计局数据显示：截至2023年底，我国 60岁及以上老年人口已从2000年的 1.26亿人增加到了 2.96亿人，老年人口占总人口的比重从2000年的 10.2%上升至 21.1%；65岁及以上人口数已达 2.16亿人，占总人口数达 15.4%。随着老龄化程度将持续加深，预计2050年老年人口将达 4亿以上。由此可以预见，人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病将持续增长，老花眼相关治疗需求也将逐步提升。
另一方面，国家疾控局监测数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为 51.9%（其中，小学 36.7%，初中 71.4%，高中 81.2%），在已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占 53.3%、37.0%、9.7%，近视人群高发化、低龄化、高度化的形势仍很严峻。
此外，随着移动互联网时代到来以及手机等各类电子设备应用普及，网上上课、网上办公、网上娱乐、网上社交的趋势化加剧了用眼强度，对视觉健康造成更大影响，干眼症、高度近视带来眼疾病等治疗需求持续增长。
与此同时，随着国民眼健康意识逐步提升，国家经济水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求。在眼健康需求增加、新技术的临床应用和高品质医疗服务追求的共同作用下，眼科医疗服务市场容量不断扩大。
4、行业竞争格局及公司所处的行业地位
公司作为全球性眼科连锁医疗机构，主要竞争者为国内各地一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院。从医疗机构的实力来看，北京同仁医院、广州中山大学中山眼科中心、上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院以及温州医科大学附属眼视光医院等少数几家公立医院，在临床和科研方面具有较强的竞争实力。
公司独创的分级连锁模式符合中国国情，推动了公司的快速发展，公司已在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，越来越多的医院在门诊量、手术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额，省会医院在各省区的龙头带动效益日益凸显。同时，随着新十年战略实施、国际化战略的深入推进，国际交流和合作的不断深化，公司整合全球资源能力不断提高，临床、教学、科研、人才全球一体化加速，科技创新能力逐步提升，公司规模及平台优势越来越显著，公司行业地位也得到了稳步提升。
四、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
1）报告期内营业收入同比增长26.43%，主要原因是：一方面，国家近视防控战略、防盲治盲等政策不断增强居民眼健康意识，新技术、新设备、新材料的临床应用持续扩大，促进了公司营业收入的稳定增长；另一方面，爱尔品牌影响力持续增强，市场占有率持续上升。 同时，部分因外部环境延迟的老年患者在报告期内就医。
2）报告期内屈光项目收入同比增长17.27%，主要原因是：一方面，在屈光手术量增长的同时，满足个性化需求的新术式占比进一步提高；另一方面，公司加强对基层医院屈光科室的建设，满足了更多患者的手术需求。
3）报告期内白内障项目服务收入同比上升 55.24%，主要系人口老龄化、公司眼科医疗技术和服务能力不断提升，经营规模和品牌影响力持续扩大；同时，部分因外部环境延迟的老年患者在报告期内就医。
4）报告期内视光项目收入同比增长31.25%，主要原因是：一方面，国家近视防控战略持续推动，儿童青少年建档量不断增加，爱尔眼科品牌影响力逐步提升；另一方面，各医院近视防控手段和产品品类不断完善升级，公司 5P近视防控体系进一步推广，推动了视光业务的快速发展。
5）报告期内东北地区营业收入同比增长35.13%，主要是报告期内辽宁爱尔、长春爱尔医院业务持续增长且丹东爱尔、沈阳爱尔卓越眼科等地市医院增速较快所致。
6）报告期内西南地区营业收入同比增长28.97%，主要是报告期内四川眼科、重庆南坪、重庆爱尔儿童等医院业务持续增长所致。
7）报告期内华东地区营业收入同比增长34.92%，主要是报告期内南昌爱尔、无锡爱尔等医院业务稳定增长，宜春爱尔、赣州爱尔等部分地市医院增速较快以及并购增加所致。
8）报告期内华北地区营业收入同比增长33.87%，主要是报告期内北京爱尔英智眼科、天津爱尔等医院业务持续增长以及并购增加所致。
9）报告期内华南地区营业收入同比增长21.87%，主要是报告期内广州爱尔、南宁爱尔等医院业务稳定增长，江门新会爱尔、湛江爱尔奥理德眼科等地市医院增速较快以及并购增加所致。
10）报告期内西北地区营业收入同比增长74.71%，主要是报告期内乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科等医院的过往积累需求得到释放以及并购增加所致。
11）报告期内美国地区营业收入同比下降16.85%，主要是通胀影响居民的支付能力。
12）报告期内欧洲地区营业收入同比增长21.97%，主要得益于品牌影响力的不断扩大和医生接诊成功率的持续提高。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内公司因投资收购及新设主体导致合并范围发生变动，具体信息详见“第十节、九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
由于眼科医疗服务以个体患者消费为主，且一般采用现金、银行刷卡、微信、支付宝和医保消费的方式支付费用，不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 50%的情形。因此也无法区分主要客户。
公司子公司有部分耗材、药品对外销售及少量设备对外出租和销售。前五名累计销售总额占全年主营业务收入的比例不超过 1%。
3、费用
销售费用 1,966,310,204.99 1,555,631,110.57 26.40% 主要系报告期内公司经营规模不断扩大，健康教育人员薪酬及科普活动等费用相应增加所致。管理费用 2,669,210,599.30 2,293,464,647.01 16.38% 主要系报告期内经营规模不断扩大所致。财务费用 73,627,702.57 6,654,874.57 1,006.37% 主要系汇率波动带来的汇兑损益变动所致。研发费用 333,488,746.98 271,719,403.90 22.73% 主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化转型研究投入所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于人工智能技术辅助的国人高度近视相关人工晶状体测算公式的研究 通过对国人高度近视白内障患者眼生物学参数、性别差异与标准目标屈光度之间的关系进行人工智能技术深度学习训练，建立适合中国高度近视白内障患者人工晶状体屈光力新型测算算法，该算法针对性更强、准确度更高。 按照研究进展达到结题标准 通过增加模型样本量并不断深度学习训练，建立高精确度人工晶状体屈光度测量的新型人工智能公式。 建立并形成我公司具有独立知识产权的适用于国人长眼轴高度近视白内障人工晶状体屈光度测算的新型在线计算公式，并获得推广应用。治疗干性年龄相关性黄斑变性创新药物的实验研究 研究干性AMD筛选小化合物分子。 按照研究进展达到结题标准 专利申请，成果发表。 筛选小化合物分子药物。基质金属蛋白酶在预测视网膜静脉阻塞黄斑水肿疗效及调整治疗方案的作用 不同药物治疗RVO-ME患者房水中MMPs变化与预后的相关性、研究根据RVO-ME患者房水中MMPs水平选择不同药物，治疗及根据RVO-ME患者房水中MMPs水平的变化调整用药。可以为疾病的预后判断、临床用药的选择、临床精准治疗提供指导。 按照研究进展达到结题标准 1、有利于RVO-ME患者的诊断以及预后判断，阐明RVO-ME房水及血液中某些MMPs水平与预后存在相关性及不同药物治疗RVO-ME患者房水及血液中MMPs变化与预后存在相关性。
2、有利于RVO-ME患
者的治疗，可根据RVO-ME患者房水及血液中MMPs水平选择不同药物治疗以及可根据RVO-ME患者房水及血液中MMPs水平的变化调整用药。 建立并形成我公司具有独立知识产权的RVO-ME临床精准治疗，并获得推广应用。眼用光生物调节治疗仪的研制及临床验证研究 研发眼用光生物调节治疗仪；验证眼用光生物调节治疗仪对视网膜脱离术后低视力康复效果及安全性并摸索优化的治疗参数 按照研究进展达到结题标准 研制出具有自主知识产权的光生物调节治疗仪，选取视网膜脱离术后低视力患者，验证其有效性及安全性并探索优化治疗参数，也可为其它类型的视网膜疾病的光生物调节治疗提供有益的经验，为扩大光生物调节治疗在眼底疾病的治疗范围或为低视力人群视功能的康复开拓一条全新途径 为眼底病患者提供一种安全、无创、有效、廉价的视觉康复手段，其在临床推广应用可为公司带来更多的患者及经济效益儿童青少年近视眼防控及诊 阐明近视眼“遗传－环境交互作用”的致 按照研究进展达到结题标准 论文5~7篇，申请发明专利6项，软件著 形成民营企业产学研一体化的科技创新示主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响疗关键技术研究 病机理，研发近视眼发生发展预测系统。
实现通过儿童青少年
遗传信息和用眼行为
对近视眼发生发展进
行精准预测，为省乃至国家有关部门制定近视眼防控措施提供技术支撑，从而指导儿童青少年科学进行近视眼防控。 作权1项。 范，打通上游产品研发和下游生产应用的全创新产业链环节，打造视光产品产业链，形成民营企业一体化科技创新示范面向远程眼科手术的视听触感知交互技术研发及应用 针对眼科手术过程中现有触感模型适用场景受限、触感交互反馈低效失真等问题，拟构建一个高效、高频、高自由度的视听触多模态感知交互平台。系统包括触觉力反馈感知信息化表征模块、视听触多模态感知交互模型模块、力反馈传感接收系统、高频高分辨率视听触感器、多模态数据处理算法，对触感数据进行特征提取和模式识别，以实现对手术过程中触觉表征信息建模。 按照研究进展达到结题标准 1.构建具有3000序列的面向眼内手术的视听触多模态协同感知数据集。2.研制针对眼科手术的视听触多模态感知交互模型。3.开发面向远程眼科手术培训的视听触多模态感知交互平台。 利用爱尔眼科医院集团庞大的临床资料和中南大学爱尔眼科学院丰富的教学培训经验，有利于完成一系列行之有效、针对性强、能演练多种复杂病例的特定手术场景的远程眼科手术应用方案，推动眼科手术标准化的建设和相关产业的发展。以此为公司率先培养优秀眼科手术医生，提高眼科手术技术。真菌性角膜炎智能辅助诊断算法研发及应用 针对现有真菌性角膜炎数据集匮乏，影像特征学习困难的问题，研究基于自注意力机制的真菌性角膜炎特征提取算法，多层级细粒度真菌性角膜炎诊断算法，并开发完成基于增量学习的真菌性角膜炎智能辅助诊断系统。 构建了大规模细粒度的真菌性角膜炎影像数据集，总计近10万张标注图像，并包括约2万张包括镰刀菌、曲霉菌、链格孢霉菌、酵母菌在内的多菌属标注影像。研究了二阶段真菌性角膜炎诊断算法，二分类诊断准确率达到96.65%，在菌种细分类准确率为60.37%。开发了真菌性角膜炎智能辅助诊断系统，单张影像诊断时间小于1秒，1000张影像诊断时间为10秒；投稿论文1篇，申请专利1项。 1.形成1万张以上具有多病原体标签的真菌性角膜炎影像数据集;2.真菌性角膜炎二分类任务准确率达到95%以上;3.在多菌种真菌性角膜炎上的分类准确率达到60%以上;4.开发真菌性角膜炎辅助诊断系统，单张影像诊断时间小于5秒;5.完成高水平论文1篇，申请专利1项。 研究开发的真菌性角膜炎诊断系统可辅助医生进行诊断与排查，对提高真菌性角膜炎诊断效率与准确率，减轻医生的工作量十分必要，将大大提高爱尔眼科医院真菌性角膜炎的诊断效率。面向数字眼科的联邦协同平台系统 针对面向数字眼科的协同科研和临床应用需求，本项目将构建一个面向数字眼科的联邦协同平台系统，为医院及医生的科研和临床提供从数据采集、数据规整、联邦数据预处理、联邦模 1.学术论文：创新提出任务驱动的触觉信息化表征方法、重点突破拟真的撕囊感知交互模型，形成2篇会议文章已接收；2.感知交互模型：重点突破撕囊交互；完成超乳操作仿真交互；3.构建基于视听触多模态协 计划实现跨5个医疗中心、支持不少于50个联邦参与方接入、具有横向联邦学习能力的联邦平台，实现基于DMA的联邦平台，提供不少于20个联邦学习算法；增加联邦推理服 本项目拟建设的联邦协同平台，在保护数据隐私的情况下，将计算专家知识与医学专家知识共同引入到平台的建设上，打通计算与医学的壁垒构建可用的智能“大模型”，服务于眼疾病主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响型构建及训练、模型评估到联邦模型推理服务的全流程开发支持。 同感知数据集：形成近4000数据序列，包含真实猪眼操作及虚拟环境撕囊操作；4.融合感知交互平台：集成物理引擎仿真；实现多交互模型系统整合；5.专利：共7项。1项外观专利已授权；2篇发明专利审查中；4项实用新型专利，其中2项授权，2项审查中；6.软件著作权：1项取得证书；7.触控力反馈设备改造：完成3种夹持方案，实现镊合操作还原。 务能力。支持不少于20种常见眼病的智能辅诊模型。 的诊断、治疗等，利用优质模型赋能资源匮乏区域的眼科诊疗机构，助力国家智能眼健康的发展。基于多模态信息的老年黄斑变性AMD高精度辅助诊断研究 针对目前AMD分类任务单一、训练样本模态差异大、病灶影像表观复杂多样、类别分布不均衡等问题，重点研究大规模多模态AMD数据集构建、基于注意力机制的数据表征学习、小样本非平衡分类学习、多模态信息的AMD诊断模型构建，从而突破AMD高精度干湿性分类，不同发展阶段和不同亚型的分类，为AMD及其亚型诊断的智能化提供理论依据和技术支撑。 构建了多模态AMD数据集，开发了多阶段的交互式标注工具，完成了对AMD数据集的标注工作。针对AMD干湿性分类提出了双分支注意力网络方法，针对AMD湿性有无纤维化任务提出了融合OCT和广角图像的跨模态交互学习方法，针对AMD湿性亚型分类提出了基于迁移学习的两阶段分类方法，在爱尔眼科数据集上，验证了以上方法的有效性。录用生物医学图像会议论文1篇，申请国家发明专利1项，申请软件著作1项。 构建一个大规模多模态AMD数据集；研发一个数据整理和交互式标注的软件工具；
突破AMD高精度干湿
性分类，不同发展阶段和不同亚型的分类，以及多模态AMD辅助诊断等关键技术；构建自动化和高精度的多模态AMD辅助诊断系统为AMD及其亚型诊断的智能化提供理论依据和技术支撑；发表或录用论文2篇，专利1项，软件著作权1项。 AMD计算机辅助诊断技术可以缓解专业医师匮乏，降低AMD误诊率，使患者得到及时诊治，降低黄斑变性导致的致盲率或视功能受损等方面有着重要的临床意义和研究价值。基于零信任的眼健康大数据平台安全防护技术研究 瞄准眼健康大数据治理中存在的缺乏安全可信基础、安全边界模糊、管理粒度粗放、监管不到位等问题，充分考虑大数据平台中多种服务系统业务复杂多变、服务动态迁移、安全等级差异、访问方式多样等现状和需求，围绕面向眼健康大数据平台的零信任安全防护方案、多平台异构服务发现与微隔离可视化编排、大数据平台安全持续诊断与缓解3项研究内容，构建“安全、高效、融合、共享”四位一体的眼健康大数据安全 重点开展了体系结构设计、关键技术突破以及系统研发等3方面的工作，包括面向眼健康大数据平台的零信任安全防护架构、多平台异构服务发现与微隔离可视化编排以及大数据平台安全持续诊断与缓解。完成了眼健康大数据平台多业务微隔离系统的研制，并将相关软件系统部署在集团数据中心开展集中测试，能够纳管Linux系统、Docker等、云原生平台等基础设施。申请国家发明专利一项，发表相关论文一篇。 完成论文1-2篇，专利1-2项，研制眼健康大数据平台多业务微隔离系统，支持云原生平台、Linux系统、以及Docker等基础设施，在爱尔大数据平台中落地使用，提供服务级别的访问隔离与控制。 项目完成后，将会在爱尔眼科眼健康大数据平台中构建独立的安全切面，支持安全防护策略的可视化、精细化管理。此项应用会大幅提升爱尔眼科医院集团IT信息化的安全管理能力，将成为医疗领域中系统安全与数据安全的高效应用实践之一。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防护平台。
5、现金流
4）报告期内，投资活动现金流出同比上升 8.27%，主要系本期支付现金的非同一控制下股权收购增加。
5）报告期内，筹资活动现金流入同比下降77.68%，主要系上年同期向特定对象发行股票募集资金所致。
6）报告期内，筹资活动现金流出同比下降11.66%，主要系本期偿还借款金额减少，以及收购少数股东权益减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
注 1：经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999号”文核准，本公司于2017年 12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（ A股）股票 62,328,663股，发行价
为每股人民币为 27.60元，扣除承销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后，公司本次募集资金净额为 170,073.62万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017) 010172号验资报告。2017年度未使用募集资金，2017年12月31日包含银行利息等公司募集资金余额170,076.44万元。截至2023年12月31日，此次募集资金累计项目投入额共计 161,840.86万元，结余募集资金余额为 13,967.54万元。注 2：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1002号”核准，公司于2020年 6月向特定投资者非公开发行人民币普通股 16,777,699股，募集总资金 71,020万元。扣除承销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后，公司本次募集资金净额为 68,396.00万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2020) 010032号验资报告。报告期内，此次募集资金累计项目投入共计 71,035.82万元(含募集资金产生利息收入投入补充流动资产资金项目），期末无募集资金余额，三方监管的募集资金账户经公司第五届董事会第十八次会议决议后已经办理注销手续。注 3：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1704 号”核准，公司于2022年9月20日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资金总额计为人民 币 353,555.37万元，扣除含税的发行费用人民币2431.15万元，实际募集资金净额为人民币351,124.22万元。上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具众环验字（2022）0100003号验资报告。截至 2023年 12月 31日，此次募集资金累计项目投入额共计 230,410.65万元，结余募集资金余额为 125,923.06万元，储存于公司三方监管的募集资金账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
525,582.48 525,582.48 52,334.75 392,251.51 32,816.89 145,190.80 1、“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目”未达到计划投资金额的原因：立项时间较早，随着信息技术的快速发展和医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对
整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整：1）、为了更好地适配眼科医院特有的需求、提高系统个性化和灵活程度、减少对外部供应商的依赖、确立信息化建设的长效机制，公司眼科医疗业务云系统的建设方式，由原来主要依赖外部采购、合作研发模式，改为“全面上云、自主研发”，大幅降低了软、硬件设备的外部采购成本；2）、系统部署模式由原方案中的“私有化部署”模式，改为“公有云”与“私有云”结合的“混合云”模式，在医院建设中大量减少了机房、网络等基础设施和服务器等硬件设备采购性投入，转为网络链路和服务器资源的租赁服务性支出；3）、取消了原“区域数据中心”的设置，调整了“调度指分项目说明未 挥中心”的建设方案。既实现了信息系统建设规划目标，相关费用得到合理节约，公司的信息化基础设施已得到进一步完善，可以满足公司的运营需求。达到计划进 2、“南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需度、预计收益 求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强的情况和原因 各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。（含“是否达到 3、“上海爱尔迁址扩建项目” 未达到计划投资金额的原因：公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的预计效益”选择 原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支“不适用”的原 出。因） 注 1：报告期外的相关事项如下：2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率，公司将 “南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目” 尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。注 2：2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币 3,262.71万元用于永久补充流动资金。项目可行性发生重大变化的 不适用情况说明超募资金的金额、用途及使 不适用及置换情况 殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425号专项报告鉴证。
2、2022年10月14日，经公司董事会、监事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 64,300.43万元自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）已经出具了众环专字（2022）0112263号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流 不适用募集资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。尚未使用的募
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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