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| 岳阳林纸(600963)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，围绕2024年度生产经营目标，公司重点做好了以下工作： 1、整顿作风，落实责任制
以落实党建工作责任制为重要抓手，巩固主题教育成果，层层压实责任、传导压力，增强政治功能和组织功能，夯实上下贯通、执行有力的严密体系。
2、整治效能，提升竞争力
聚焦主责主业，优化产业结构和组织架构。不再控股化工板块子公司双阳高科；提前终止唯一的PPP项目——梅山保税港区企业服务平台PPP项目；锚定公司总部“战略执行+经营业务中心”和生产基地“成本质量+安全效率中心”的功能定位为改革方向，促进“管理纵向一致，业务横向协同”。按期推进提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目，持续推进战略性新兴产业培育孵化。报告期内公司还持续以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2024年6月底，本次回购已累计支付9,996.76万元（不含交易费用）。
3、提升精益管理，夯实基本盘
坚持全面预算管理，统筹浆纸基地供应链管控，深入推进精益管理，致力于夯实可持续盈利的基本盘。
（1）提质升级，促进业务归核化。推动产品结构转型，同时落实安全环保整改主体责任，扎实推进技改技措。诚通凯胜务实笃行，持续打造“1+3”产品线的价值优势。诚通碳汇厚积薄发，围绕资源储备、项目开发、品牌影响力持续发力。
（2）深化改革，实现组织精健化。落实国企改革深化行动，持续推进三级管理架构改革，整合总部与岳阳分公司，促进管理层级扁平化，优化人员结构，进一步释放组织活力。
（3）强化执行，推动管理精细化。着力保障财务稳健、加强政策经营与环保治理，推进审计监督体制改革。
报告期内，公司实现营业收入35.74亿元，较上年同期减少23.91%，归属于上市公司股东的净利润-0.49亿元，较上年同期减少147.24%；报告期末公司总资产163.47亿元，归属于上市公司股东的所有者权益83.78亿元，资产负债率48.58%。
注：“其他”营业收入、营业成本主要系纸浆销售及PPP项目收益权出售。
林业及木材销售的营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系本期子公司茂源林业木片及相关材料的销售量较同期减少。
化工业及化工产品营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系报告期内公司转让双阳高科部分股权并放弃增资的优先认缴权，最终持股比例为38.72%，2024年3月起，双阳高科不再纳入公司合并报表范围。
报告期内子公司恒泰房地产加大商品房尾盘销售力度，房地产业务、商品房的营业收入、营业成本较上年同期上升，但受行业低迷及尾盘去化影响，营业成本上涨幅度远高于营业收入增长幅度，毛利率为负。
报告期内公司工业用纸营业收入、营业成本较上年同期下降，主要系公司根据市场需求调整产品结构，工业用纸销量较同期减少。
华北地区营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系本期公司纸浆及木片销量较同期减少。
华东地区营业收入、营业成本较上年同期大幅上升，主要系本期子公司诚通凯胜提前终止梅山保税区企业服务平台PPP项目，确认相关收入和成本。
华中地区营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系报告期木片销量较同期减少。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
1、2023年10月，公司董事会同意将控股子公司双阳高科39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸业，双阳高科同步实施增资，公司放弃双阳高科本次增资的优先认缴权，详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。2024年2月，该股权转让完成，价格为人民币14,223.50万元。2024年3月13日，双阳高科完成增资的实施及相应的工商登记事宜，公司放弃本次增资的优先认缴权。自此，公司持有双阳高科38.72%股权，双阳高科不再纳入公司合并报表范围。详见公司2024年3月15日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-019）。
2、2024年2月，湖南、湖北经历了自2009年以来强度、范围最大的两轮雨雪冰冻灾害，对公司林木资产造成了不利影响。报告期内，子公司茂源林业林木资产受冰雪灾害天气影响，出现减值迹象，经初步核查，计提了资产减值准备。
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