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| 江山欧派(603208)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）概述
江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都─江山，公司以实木复合门、夹板模压门等门类产品为核心，推出门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品。
2024年上半年，国际局势依然复杂严峻，国内结构不断调整深化，国内经济总体运行平稳。
面对外部复杂严峻的市场环境，公司依然聚焦主业，增强核心竞争力，促进可持续发展。本报告期，公司实现营业收入144,207.93万元；实现归属于上市公司股东的净利润10,493.23万元。
（二）2024年上半年主要工作
江山欧派作为深耕木门行业多年的知名品牌，品牌号召力和市场影响力持续提升。江山欧派坚持平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针；坚持经销商渠道、工程客户渠道、外贸和出口渠道多轮驱动的渠道策略；坚持推行1+N的产品战略，以门类产品为核心，推出门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品；坚守匠心情怀，坚持以用户为中心，不断提升产品品质和服务质量，在构建新发展格局中实现高质量发展，与全球用户共绘健康家居美好生活。
1、 销售方面
公司持续优化销售结构，持续丰富产品品类，持续开拓多元客户，持续发展新质业务。
（1）外贸和出口渠道，执行走出去战略，外拓工作持续开展，持续聚焦主流市场、主流渠道、主流客户、主流产品。聚焦中东、北美等区域业务开拓，实现主流市场本地化业务开发；聚焦主流市场中大型工程商渠道、贸易合作商渠道和国央企海外业务渠道；聚焦主流市场大项目，持续开发大客户，并深挖现有大客户合作潜力；通过供应链建设、供应链赋能，实现多品销售；同时制度规范化、流程标准化、管理精细化。
（2）工程客户渠道，持续推行全赛道、多品类销售，业务上由单品类项目向多品类项目转型，市场上由一、二线市场下沉三、四线市场。持续推行合伙共享的商业模式。将直营业务做优，将代理商业务做大，将新业务做强。聚焦核心客户的同时，发展地方性客户，深耕老客户，开拓新客户，持续开拓酒店、学校、医院、康养、公寓、企业办公楼等新质业务，快速复制样板；深育赋能老代理商，持续开拓新代理商，提升款清业务份额占比。
（3）经销商渠道，渠道持续下沉，持续与上下游企业开展合作，实现产业链整合，协同制造、联合销售。持续加大对各类经销商的开拓，持续实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品策略，持续构建全方位、多层次的产品矩阵，持续采用水性漆、F4星板材等健康环保材料，持续推出兼具美观性和实用性的健康产品，助力健康家居生活。公司坚持“合伙共享”的理念，与加盟经销商共创、共享、共赢，以品牌力、设计力、生产力、产品力、服务力持续赋能合作伙伴。
江山欧派始终坚守品质之道，不断创新升级，为消费者提供更加安全、更加可靠的多种产品。
自2024年1月1日起，江山欧派陆续启用木门、柜类防伪品牌标“云ID身份证”，将原防伪标、合格证、质保卡、品牌标多证合一，实现一品一证，可在线查询真伪，让每一件产品都拥有独一无二的“云ID身份证”，成为家的守护者。
2、生产方面
优化产线，提升产能利用率；改善设备，节能降耗。根据门墙柜产品一体化，实施用材一体化。加强生产培训，提升生产效率；升级生产系统，提升自动化水平；优化改进材料，提高材料利用率；优化产品结构，升级产品工艺；不断创新技术，持续提升品质。完善内控制度，提升材料库存周转率，实现阶梯式进步；通过产销协调、控管投料、瓶颈突破、优先级管理，实现产品准交向快交转变。
3、采购方面
完善区域供应链，增加核心材料供应商，丰富材料库，优化供应商库。结合国标行标，进一步完善企业材料技术检验标准。加强产供协调，提升材料申购准确率。强化过程监控，加强来料管控，保障供应链安全。发挥集采优势，优化采购成本。缩短交货周期，提升服务质量，全方位提升供应链竞争力。
4、人力方面
公司以人才是第一生产力，人力资本是最大的资本为人才论断；遵循“能者上，庸者让”的人才理念，充分发挥晋升制度的激励作用，建立起公平、公正的竞争机制。按照市场化原则并结合公司实际情况，优化组织架构设置。结合公司业务对储备人才的需求，制定校招方案。优化薪酬制度建设，完善薪酬管理。优化绩效考核，提升公司人效。依据公司福利体系，做好员工福利关怀。加强专业技能人才和梯队人才培养，积极参与青年工匠人才评估等项目。根据公司战略和用人部门需求开展通用知识培训、技能知识培训和管理能力提升培训，并施行以赛代训、以考代训。
5、安全方面
为统筹好发展和安全两件大事，公司将从以下三方面做好安全工作：一是生产安全，以人为本、安全生产。完善安全生产制度体系建设，培训与考核全员覆盖，做好新员工岗前培训+老员工再培训，设备管理责任到人，安全隐患排查与整改闭环管理，定期开展车间6S稽查，同步做好子公司安全生产管理。二是消防安全，消防设施日常养护到位、定期组织消防演习、消防管网查漏
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,442,079,331.39 1,601,500,916.08 -9.95营业成本 1,121,508,353.52 1,225,103,976.71 -8.46销售费用 109,888,347.83 124,461,711.26 -11.71管理费用 43,574,652.10 44,648,838.18 -2.41财务费用 7,350,462.06 6,066,754.40 21.16研发费用 45,712,511.53 56,295,849.29 -18.80经营活动产生的现金流量净额 -137,698,792.70 44,629,187.61 不适用投资活动产生的现金流量净额 -198,062,717.21 -69,833,078.94 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -166,668,619.58 -281,081,076.61 不适用营业收入变动原因说明：主要系行业市场下滑所致。营业成本变动原因说明：主要系本期收入减少对应的成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及广告宣传费减少所致。管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及办公经费减少所致。财务费用变动原因说明：主要系本期可转债费用化利息增加以及利息收入减少所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分股东现金红利由公司自行发放，自行发放的日期晚于报告期所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
项目名
称 本期期末数 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） 上年期末数 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） 情况说明
货币资
买理财产品及
支付现金股利
所致
交易性
金融资
产 170,000,000.00 4.16 不适用 主要系本期购买理财产品所致应收票其他流减少所致在建工加所致短期借致应付票应付职度发放所致应交税得税所致其他应现金红利于报告期后发放所致一年内到期的非流动期借款增加所致其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
1、设立全资子公司欧派游子竹梦公司
公司于2023年12月设立全资子公司欧派游子竹梦公司，注册资本200万元。报告期内，公司投入注册资本100万元。
欧派游子竹梦公司已于2023年12月完成相关工商登记手续，并取得了江山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、投资丰县江山欧派家居有限公司
欧派整装公司于2023年12月投资丰县江山欧派家居有限公司，注册资本2,105.26万元，欧派整装公司持股5%。欧派整装公司已投入注册资本105.26万元。
丰县江山欧派家居有限公司已于2024年1月完成相关工商登记手续，并取得了丰县行政审批局颁发的《营业执照》。
3、投资重庆江山欧派乔宇建材有限公司
欧派整装公司于2024年1月投资重庆江山欧派乔宇建材有限公司，注册资本1,250万元，欧派整装公司持股5%。报告期内，欧派整装公司投入注册资本50万元。
重庆江山欧派乔宇建材有限公司已于2024年3月完成相关工商登记手续，并取得了重庆市九龙坡区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
4、设立全资子公司香港欧派公司
公司于2024年2月设立全资子公司香港欧派公司，注册资本1万港币。截至本报告披露日，公司已完成出资。
香港欧派公司已于2024年2月取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
资产类别 期初数 本期公允
价值变动
损益 计入权益的
累计公允价
值变动 本期计提的减
值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数交易性金融资产 1,120,000,000.00 950,000,000.00 170,000,000.00应收款项融资 205,327,842.94 2,601,362.82 -15,138,165.89 187,588,314.23其他权益工具投资 23,154,691.13 500,000.00 23,654,691.13合计 228,482,534.07 2,601,362.82 1,120,000,000.00 950,000,000.00 -14,638,165.89 381,243,005.36值损失减少所致。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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