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| 中航光电(002179)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
报告期内，公司持有力帆科技（601777.SH）股票为债转股被动持有。公司债务人重庆力帆乘用车有限公司，被其一
债权人申请重整，根据法院作出的《民事裁定书》，裁定受理债权人对力帆乘用车提出的重整申请。根据重整计划，公司将获得10万元现金清偿及227,456股力帆科技股票，报告期初力帆股票公允价值814,292.48元，本年报告期内确认公允价值变动收益59,138.56元，期末公允价值873,431.04元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金中汇票及保函保证金共计人民币84,329,441.91元。
应收票据中873,636,928.24元已用于质押，使用权受到限制。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元，主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。
公司非公开发行股票募集资金专户2024年年初余额为31,339.33万元。2024年上半年公司从募集资金专户支出资金12,533.57万元，均用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额362.19万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为19,167.95万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
中航光
电（广
东）有
限公司
华南产
业基地
因） 中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目尚未建设完成。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年1月14日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157,299,800.47元，并于2022年5月完成置换。用闲置募集资 不适用金暂时补充流动资金去向 截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、沈阳兴华航空电器有限责任公司：系公司控股子公司，成立日期为2002年1月22日，注册资本为14,187.8131万元人民币，注册地址为沈阳经济技术开发区开发大路30号，经营范围为一般项目：电子元器件制造，电力电子元器件
制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，模具制造，模具销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、中航富士达科技股份有限公司：系公司控股子公司，成立日期为2002年12月31日，注册资本为18,772.8万元人民币，注册地址为西安市高新区锦业路71号，经营范围为一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子
器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；特种陶瓷制品制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。、深圳市翔通光电技术有限公司：系公司控股子公司，成立日期为 年 月 日，注册资本为 万元人民币，注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座1101房，经营范围为一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信无源及有源器件产品研发、生产、销售；介质陶瓷、电子材料及微波器件的研发、生产、销售；自动化机器设备及部件研发、生产、销售、技术服务及设备维修保养；计算机软硬件的技术研发、生产、销售；陶瓷材料、金属材料、纳米材料的研发、生产、销售及技术服务；医疗器械的研发、生产、销售及技术服务。互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
4、青岛兴航光电技术有限公司：原中航海信光电技术有限公司（2021年9月变更公司名称），系公司参股公司，成立日期为2012年6月27日，注册资本为7000万元人民币，注册地址为山东省青岛市崂山区松岭路399号，经营范围
为光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务，货物进出口，代理进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的理水”平四个方面制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2024年3月1日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告代码：2024-006号）。报告期内，公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况如下：
（一）聚焦主业，重视股东回报
公司坚持聚焦连接主业，坚持以高质量发展为目标，深耕企业经营与发展。报告期内，公司基础器件产业园项目顺利
投产，项目产能将持续释放，高端互连科技产业社区项目进入全面施工建设阶段，民机与工业互连产业园项目全面开工，子公司沈阳兴华航空发动机线束及小型风机产能提升项目、泰兴光电液冷源系列产品集成系统项目建设有序开展，夯实中长期能力建设发展基础。公司统筹发展与股东回报的动态平衡，制定稳定持续的利润分配政策，加大现金分红力度。报告期内，公司进行2023年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）；公司根据相关法律法规及《公司章程》，定期制定《未来三年股东回报规划》，自上市17年以来，已累计实施现金分红17次，近三年累计现金分红27.93亿元。
（二）创新驱动，引领行业发展
公司坚持科技创新驱动，报告期内，公司研发投入金额达8.36亿元，截至2024年半年度累计获得授权专利5600余项，主持或参与制定国内外标准880余项，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。未
来公司将持续坚持创新，持续强化研发投入，通过不断的技术创新，培育和发展新质生产力，引领公司高质量发展。
（三）强化信披，坚持价值传递
公司依法依规履行信息披露义务，报告期内，不断夯实信息披露基础，不断创新披露方式，在2023年年度报告中首
次增加“致股东的一封信”，通过开放和诚挚的沟通，增强股东对公司的归属感和忠诚度。优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。公司连续三年获得深交所信息披露A级优秀评级。公司致力于优化完善与资本市场的沟通机制，重视投资者关系建设。报告期内，公司开展多场调研、沟通等投资者关系活动，并通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题82个。为使投资者更直观、全面了解公司经营生产情况，公司以“网络视频直播+电话会议”的形式召开了2023年度业绩说明会，以“网络直播+电话会议”的形式召开了
2024年一季度业绩说明会，并积极参加深圳证券交易所集体业绩说明会等，拉近了与投资者的距离，针对投资者关心问题进行了详细沟通。
（四）规范运作，提升治理水平
公司以打造治理现代的光电企业集团为目标，深入贯彻落实“两个一以贯之”，不断加强党的领导融入公司治理制度
化、规范化、程序化，切实把党的领导优势转化为公司治理效能；持续完善公司治理体系，不断优化公司治理制度体系和运作机制，构建了以公司章程为核心、贯穿全级次、涵盖全流程的公司治理制度体系；加强对关键少数的履职服务机制，做深、做实、做细对关键少数的履职保障，充分发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升董事会决策的透明性、公正性、科学性。
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