|
| 海南橡胶(601118)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
公司目前是中国资本市场唯一的天然橡胶全产业链上市公司，也是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业。作为世界领先的天然橡胶全产业链科技集团，公司不仅在规模上占据领先地位，更在科技创新、产业布局、品牌建设、ESG治理等方面不断追求卓越。2024年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”的总体发展思路，继续遵循并购合盛农业后的“融合、巩固、提升、拓展”的工作总方针，通过持续深化改革、加强全产业链核心能力建设、精细化管理、降本增效等一系列工作举措，主营业务业绩取得较大幅度改善，行业影响力、市场竞争力以及战略资源安全保障能力亦得到持续提升；上半年，公司营业收入同比增加31.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加1.32亿元。
（一）聚焦核心能力建设，持续增强战略资源安全保障能力
全力推动“五个一”建设：一个200万亩标准化胶园、一个现代化橡胶产业园、一个橡胶现货交易中心、一个天然橡胶产业创新联盟等工作有序推进；顺利召开天然橡胶产业创新联盟第一届理事会第二次会议，进一步提升了公司的行业影响力；持续深化割胶生产管理机制改革，逐步打造一支高素质、高技能核心胶工队伍，截至报告期末，已完成8000名核心胶工三年任务目标的57%；选派技术专家赴非洲种植园，提升非洲种植园“种管养割”技术，提高公司海外自有胶园产量；加快实施天然橡胶良种良法项目，加强橡胶中小苗抚育及生物性资产投资管理工作；优化岛（二）持续深化改革，推行精细化管理，挖掘公司内生发展动力
推进基地分公司扁平化改革，合理核定非生产人员编制，优化人员结构，推行精细化管理；完善基地分公司考核评价体系，以橡胶、土地出租、非胶、其他业务四个板块考核，设定与标杆单位横向对标和与自身历史水平纵向对比两个维度的提升目标，激发分公司活力；完成垦区土地“一张图”调查工作并不断细化管理，实现土地管理智慧化数字化转型，增强了维护公司核心资产安全的手段及能力；按照“融合、巩固、提升、拓展”的工作总方针，继续开展境内外企业间的业务、管理、技术、人员交流，以及人员交叉任职流动，取长补短，互相借鉴，强化合作，激发公司内生动力；完成2023年度地方“双百企业”“科改企业”专项评估工作；推进亏损企业、“僵尸企业”清理处置工作，报告期内完成 3 家企业清算注销和股权转让工作以及 10 家企业清理立项或决策审批程序；报告期内，公司再次入选国务院国资委“双百企业”。
（三）实施降本增效，提升公司整体运营管理效率及效果
以“重点突破、全面推广、不留死角”为总体思路，总结全集团最佳实践，根据种植、初（深）加工、贸易业务板块的不同特点，设定不同板块的降本增效管理重点；根据各实体企业费用类型及降本增效方式，形成了七大费用项、四十九小项重点费用控制项目和八大方法类、二十二小项管控方法；同时通过总部层面聚焦客户需求优化海内外产能布局、集中采购、对标管理以及加强预算控制等管理措施不断提高企业成本控制能力，并取得显著效果。报告期内，公司在生产经营管理方面，实现降本增效约8000万元。
（四）坚持市场导向，不断提高产业链各环节经营效益
公司海外企业积极抓住EUDR政策机遇，提升EUDR业务规模，开发潜在原料来源，推进EUDR原料来源最大化，不断拓宽客户群体，通过提高EUDR产品销售占比实现增收增利；利用现有销售渠道，探索拓展合成胶等新品种贸易业务，开发新的业绩增长点；抓好深加工端品牌建设，构建“多平台+多类目+多品牌+多价格”四维一体营销体系，增加电商平台销售渠道，实现了8平台8品牌 29 个店铺，多类目、差异化竞争；公司及旗下合盛天然橡胶(上海)有限公司荣获“2024年度诚信橡胶产业服务商”称号。
（五）着力创新攻关，加快构建支撑有力的科研及成果转化体系
推动国家及海南省重大专项科研项目实施，提升公司技术创新能力；积极发挥创新联盟优势，与相关科研院所、企业在特种、高端橡胶等方面，开展研产合作，提升公司的科研能力；持续更新迭代智能割胶机，报告期内，4.0版本智能割胶机已初步完成机型定型，并小批量生产；推进天然烟片胶研发项目建设，开展揭榜挂帅湿法混炼、特种胶加工关键技术项目攻关；“ERP 系统升级及融合合盛信息系统”、“橡胶智慧平台”、“林木竞价交易系统升级”、“资产管理系统”等年度重点信息化项目建设有序推进；完成天然橡胶初加工水线、全乳线和浓乳线质量管理标准，并开展了加工厂自动化、绿色化升级改造；公司控股子公司林产集团入选国务院国资委“科改企业”。
（六）严抓风险管控，筑牢企业发展“防护堤”
全面推进合规管理体系建设，制定下发了《合规管理办法》《合规风险管理办法》《合规审查管理办法》等制度，搭建公司合规管理制度体系；稳步落实法律事务统筹管理，全面增强公司整体的法律风险防御能力；推进存货风险管理制度的落实，提高生产物资及存货使用效率；持续完善贸易风控及期现货管理系统，扩大期现货业务线上管理范围，实现业务全流程风险监控；强化数字化、信息化管理手段，跟踪境外企业运营情况，严控风险指标，对海外业务实行更高效的统筹管理；以打造HSE核心竞争力为目标任务，严格落实风险管控和隐患排查治理，进一步压实安全环保责任，报告期内未发生一般及以上生产安全事故及环境污染事件。
（七）强化党建引领，深入推进清廉企业建设
全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党建与中心工作融合；以学习贯彻新修订的纪律处分条例为重点，高标准严要求推进党纪学习教育，通过开展读书班、观看警示教育片、参观党风廉政建设研修基地、旁听庭审等形式，推动党纪学习教育走深走实、入脑入心；充分发挥纪检、巡察、审计等监督力量作用，聚焦重点领域及关键岗位，深入开展反腐败斗争。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|