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| 新华都(002264)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司所处行业加速更新迭代，行业竞争格局日趋激烈。政策面，国务院通过《中华人民共和国消费者
权益保护法实施条例》，对电商行业包括经营者及销售商品信息标示、权责划分、处罚规则等在内的消费者权益保护行为进行了严格规范；北京市商务局印发《关于促进北京市直播电商高质量发展的若干措施（2024—2025）》，确立培育直播电商市场主体、发挥电商平台集聚带动作用、培育引进优质直播服务机构、创建北京特色直播电商基地等重点任务，推动北京成为国内领先、具有国际影响力的直播电商高地；北京市市场监管局起草《北京市直播带货合规指引》，明确了直播电商平台经营者以及直播电商从业人员的具体合规要求，推动行业有序竞争创新发展。头部电商平台亦对入驻商家资质、店铺保证金、销售行为规范等提出了更高的要求。监管规定及平台规则的升级进一步巩固了行业的进入壁垒，具备较强品牌及资金优势、供应链管理体系、合规运作能力的头部经营者或将持续领跑。面对新形势、新机遇，公司秉承“诚信、责任、简单、敢为”的核心价值观，始终以消费者为中心，以产品为着力点，构建品牌跨平台、全渠道的营销策略，提升品牌互联网全渠道营销效果，夯实以数据研究为基础的效果营销及产品开发运营公司的定位。公司深入相关行业市场研究，深耕产品和用户，持续提升和品牌及电商平台的深度交互，进一步扩大多品类及多类型服务的能力优势。公司坚信数字化是立身之本，持续进行技术性投资，不断实现业务过程线上化，推进运营诊断和营销一体化数据服务平台的技术产品建设和迭代，打造以数据研究为基础的系统化效果营销、产品开发运营体系，提升内部整体运营和营销效率。公司在力保基石业务稳中求进的同时，积极探索新渠道、新业务、新模式、新产品、新技术，持续提升组织规模与管理效能，打造业绩增长新引擎，推动公司进入发展新阶段。报告期内，公司营业收入和净利润均实现稳健增长，实现GMV43亿元，同比增长18%；实现营业收入20.88亿元，同比增长59.43%；归属于母公司净利润1.45亿元，同比增长47.68%。具体如下：基本盘业务穿越周期逆势增长，彰显稳健发展韧性：报告期内，公司优势酒水赛道持续扩容，线上渗透率加速提升，产业链马太效应凸显。顺应品牌集中度提升及产品结构化升级趋势，公司持续提升精细化运营能力，在保证核心存量业务稳中有增的基础上新增包括西凤酒旗舰店等新品牌、新渠道合作，进一步夯实了公司在优势赛道的市场龙头地位。公司积极迎战“年货节”、“618”等重要电商大促节点，赋能15大酒类头部品牌长效增长。“618”期间，公司助力头部白酒品牌官旗GMV增速突破50%，张裕官旗位居平台葡萄酒类目第一，青岛啤酒位居平台啤酒类目第一，云南白药11年卫冕京东口腔护理第一。直播总时长超3600+小时，“短自达”矩阵共助力，实现GMV超亿元。垂直领域直播电商龙头，持续贡献业务增量：报告期内，公司通过抖音、快手、微信视频号等渠道新开设知交酒类旗舰店、五粮头曲官方旗舰店、百年泸州老窖酒类旗舰店、泸州老窖特曲酒类旗舰店、泸州老窖头曲酒类旗舰店、青花汾酒臻选酒类专卖店、西凤酒类旗舰店等品牌直播间，开展达播、自播和短视频运营相关业务；持续搭建并优化达人矩阵，与仁汇优品、酒仙网、漫岩、尽微、交个朋友、新抖、三只羊网络、东方甄选等行业头部MCN机构、447个达人建立了合作关系；与郎酒、国台、珍酒、董酒、兰馨茶业、同仁堂等品牌合作，携手深度合作垂类头部达人开展溯源直播共计17场次，助力品牌打开线上特别是定制产品的销售通路；全资子公司久爱致和北京直播基地获评“北京市特色直播电商基地”，该基地自2022年正式投入使用以来已累计服务58个品牌，成为酒水直播带货一站式保姆全托服务的标杆案例。用户共建深化，坚持深耕产品：深入消费者洞察和平台营销触点效果分析，针对产品从孵化到上市全生命周期流程，数字营销提效，以产品开发运营能力提升，实现品牌长期健康增长；基于全平台消费者画像，开发定制产品、特定包装礼盒等细分市场差异化组合产品，以产品优化和创新，提升产品市场竞争力，反向拉动高质量消费资产回流，提升品牌跨平台全渠道的市场竞争力。报告期内，公司所属行业在品牌、渠道、产品端均处在两极分化态势渐趋明显的竞争格局中。公司实时跟踪并深入解析各平台数据变化，基于渠道、产品网格化布局优势，动态调整销售策略，店铺间差异化打法形成合力，最大化品牌利益及经营效率，维护货盘及价盘稳定。同时，顺应大众消费价格带性价比产品市场势能的不断释放，以及品牌化消费升级趋势的延续，公司重点发力与泸州老窖战略合作产品“六年窖头曲”，“618”期间实现8万箱销量。数据驱动全模块精细化运营升级，助力品牌声量提升：公司聚焦数智化建设，致力于通过精细化运作和产品组合运用台共建品牌营销活动，扩大品牌曝光，带动品牌持续增长；全面提升运营效率，多元化品效投放精准触达目标用户，中后台组织协同、文化协同提供全局护航；充分利用自动化工具替代日常重复性工作，7*24数字员工人效平均13人/月，有效实现降本增效。报告期内，公司持续推动智能化建设进程，结合AI大模型与电商场景，开发并上线试运行智能化平台“久爱AI”，一期版本开放商品评论分析、商品信息采集、违禁词风险评估、摘要抽取、文案大纲助手、简历筛选6项AI工具，为优化营销策略、产品结构和日常办公提供技术支持。坚定执行“领航员计划”激励机制，保障核心骨干稳定性：公司始终坚持“人才是企业的核心竞争力”这一人力资源管理理念，聚焦科技型企业人才结构需求，逐步形成了比例为4（基层）:4（骨干）:2（领军）的“金字塔”型专业化人才梯队，为公司持续开拓新赛道、激活新增长点提供人才储备。公司注重打造年轻、专业、菁英，适应电商行业高速发展迭代的经营管理团队。公司员工平均年龄28岁，35%来自头部电商，40%来自互联网大厂。报告期内，公司引进人才283人，坚定执行“领航员计划”激励机制，同步推出五期员工持股计划和六期股票期权激励计划，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力。推出股份回购方案，增强投资者信心：报告期内，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，并结合公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况等基础上，公司依据相关规定，通过集中竞价交易方式回购完成14,000,023股股份，占公司总股本的1.94%，用于实施员工持股计划或股权激励。不仅有利于维护广大股东利益，加强投资者信心，还完善公司长效激励机制，促进公司健康稳定长远发展。影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，预付采购货款相应增加其他流动资产 22,018,883.3产 16,387,321.0得税影响其他应付款 40,076,235.5
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末数 期初数 受限原因
其他货币资金 837,429,349.65 624,392,442.97 应付票据保证金银行存款 60,000.00 涉诉冻结存款
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
2941号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计募集资金17,000.00万元，坐扣承销和保荐费用595.00万元后的募集资金为16,405.00万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2022年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用86.98万元后，公司本次募集资金净额为16,318.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
品牌营
销服务
一体化
建设项
目 否 16,318.
02 16,318.
08月31
日 362.73 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 16,318.
02 16,318.
超募资金投向
不适用
合计 -- 16,318.
02 16,318.
分项目
说明未
达到计
划进
度、预计收益间进行调整。经审慎研究，对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年8月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年4月11日召开第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,500万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币2.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2024年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,500万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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